利用 Neo4j 进行反洗钱
挑战
德国联邦财政部估计，每年通过洗钱在德国非法产生的资金高达 1000 亿欧元。犯罪分子特别利用所谓的“高风险行业”，例如房地产行业或博彩行业。运营商必须遵守严格的文档和审计要求，并且他们必须证明其组织中安全和检测系统的实施方式透明。受影响的市场参与者转向合规专家 KERBEROS，寻求 IT 解决方案来检查和记录涉嫌洗钱的案件，并在必要时向当局报告。因此，我们开始寻找一种适合目的的数据库，可以帮助我们实现这一点。”
解决方案
Tsambikakis 也对此深信不疑：“以 Neo4j 作为数据库，以 Structr 作为开发和应用平台，我们找到了完美的技术组合，可以以理想的形式存储和检索我们的图数据。随着每个额外的开发模块和每个新数据集的出现，这种组合的‘力量’变得越来越清晰。”目前，该解决方案绘制了约 150,000 人、公司和文档，以及这些实体之间大约 750,000 个关系。如果检测到可疑交易，则会将此“案件”与图中的所有相关信息和文档一起分析。法律专家不仅可以对关系进行表面上的观察，还可以发现仅在第二级或第三级才能显现的关系。
新开发的合规管理系统允许一键式记录，例如在决策过程中（“与 X 人员达成商业协议”，“与 Y 终止合同”）。图形的每个快照都可以保存为 PDF 文件，并通过界面安全地存档到外部——可追溯的信息文档，记录在某个时间点可用的信息。
下载案例研究
